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揭秘银行卡网上买卖黑色利益链:“全套卡证”网售900元-亚博登录网址|首页

本文摘要:北京8月31日新媒体专电 题:揭露银行卡交易黑色利益链:“全套”网售900元 新华社“中国网事”记者程群 只要900元就能在网上精彩购买用陌生人证件新的开户的银行卡、身份证原件、网银U盾、银行卡开户资料单、银行卡初始化的手机号码卡等一系列卡证。 新华社“中国网事”记者调查找到,不法分子已将银行卡交易作为谋利手段,身份证、银行卡从并购到开户,最后到出售用于,已构成一条原始的利益链。银行卡非法交易为经济诈骗、行贿受贿、洗黑钱等犯罪活动关上了方便之门。

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北京8月31日新媒体专电 题:揭露银行卡交易黑色利益链:“全套”网售900元  新华社“中国网事”记者程群  只要900元就能在网上精彩购买用陌生人证件新的开户的银行卡、身份证原件、网银U盾、银行卡开户资料单、银行卡初始化的手机号码卡等一系列卡证。  新华社“中国网事”记者调查找到,不法分子已将银行卡交易作为谋利手段,身份证、银行卡从并购到开户,最后到出售用于,已构成一条原始的利益链。银行卡非法交易为经济诈骗、行贿受贿、洗黑钱等犯罪活动关上了方便之门。  网上行径开价并购、出售各类银行卡  记者调查了解到,不法分子不仅不会利用收集的身份证,到银行冒用驻华开户。

甚至有些不法分子还行径在网上开价并购各类银行卡,并且拒绝本人所持身份证现场开户。  有网友发帖称之为,自己的钱包及身份证在2012年3月份被偷走,被偷走之后立刻手续了新的身份证。

这些年里用于都没问题,但是近日去银行办事时,银行工作人员告诉有人用他的身份证进了多张银行卡,并且都在外地开户用于。“我宽这么大都没有去过开卡所在地!遗失身份证后主办权补证不是就代表挂失吗?”令其这位网友百思不解的是,为何有人不会用于他被偷的身份证办理大量银行卡,这些银行卡又被哪些人用于?  知情人士透漏,遗失的身份证被人收集后,将不会被用作冒用办理银行卡、电话号码卡在网上出售。目前,网上非法交易身份证、银行卡,从并购到冒用驻华,再行到出售等环节已构成一条原始的产业链。大多数情况,这些身份证、银行卡、电话卡不会被用在一系列非法活动中,比如电信诈骗、行贿受贿、洗黑钱、偷税漏税等。

  在一些论坛、贴吧、QQ群里,每天都有有所不同的人挂起并购银行卡信息。在一个取名为“北京缓没钱互惠群”的QQ群里,有人以每张160元的价格并购中国工商银行、、招商银行的银行卡,但必需是本人现场开户同时还通车网银的“盾卡”。其它银行并未通车网银的“普卡”收购价则是每张80元。  知情人士透漏,有一些急需银子的人,指出银行卡里没钱会产生欠下,会不存在自有资金的安全性问题,所以不会用自己身份证办理银行卡来出售。

  “全套卡证”仅有须要900元 最后流向何处?  不法分子并购的身份证、银行卡,最后如何流向市场?  记者用百度搜寻关键词“全套银行卡”,需要看见多条贩卖银行卡的信息,在概述中需要看见“出售全新银行卡”“网银K宝U盾,开户资料齐全”“100多套全套待售”等字样,并且尚存QQ和手机联系方式。  记者以必须出售银行卡为由与其中一位卖家取得联系。这个卖家称之为,银行卡全套还包括银行卡、开卡身份证原件、网银U盾、银行卡开户资料单、银行卡初始化的手机号码卡。因为备有开卡身份证出售,需要确保银行卡会被卡主挂失。

“有了全套东西后,你展开账户、汇款,还包括初始化一些缴纳账户都能在网上操作者已完成。”  这个卖家称之为,有所不同银行的银行卡全套价格各不相同,中国建设银行的银行卡全套价格为900元,招商银行的银行卡全套价格为1800元。“如果你必须星展银行的全套,今晚就能发货。

如果要招行的全套,要等几天才讫,现在没现货。”  记者告知如何缴付时,这个卖家称之为需要货到付款,找到有质量问题能无条件退款,可以用淘宝展开交易。

  在一位卖家网上晒出的图片中,记者看见,图片中有大量的中国银行、中国工商银行、中国建设银行、中信银行、招商银行等多家银行的银行卡,旁边有多张身份证、手机卡和网银U盾。为了证明是新的开户的银行卡,卖家还在图片中放了一张8月28日的火车票。  确保个人信息安全 网银或可减少指纹检验功能  中国人民银行公布的《银行卡业务管理办法》第二十八条明确规定,个人申请银行卡(储值卡除外),应该向发卡银行获取公安部门规定的本人有效地身份证件,经发卡银行审查合格后,为其开户记名账户。

银行卡及其账户只限经发卡银行批准后的持卡人本人用于,不得租赁和转借。  记者约见招商银行客服电话,工作人员称之为,在柜台办卡时,银行工作人员都会对身份信息展开严苛比对,确认否为本人。

但如果是后期用于过程,仅靠密码和网银优KEY来比对身份。一位有多年经验的银行工作人员建议,针对银行卡非法交易的现象,建议引进指纹比对机制,与身份证指纹信息展开比照,在用于网银时也可以减少指纹检验功能。  北京青少年法律援助中心律师赵辉说道,为防治和压制银行卡犯罪,规范银行卡市场秩序,我国对银行卡账户实施实名制管理,银行对客户身份有辨识义务,应该保证申请人开户资料现实、原始、合规。现实中,出售银行卡的买家,一般都是出于非法目的,有的用作洗黑钱,有的用作拒绝接受不法之财,有的为了洗钱等,并购、贩卖他人身份证、银行卡的不道德都是违法行为。

  赵辉说道,按照规定,银行卡仅限于持卡人本人用于,不得出售,出售自己的银行卡用作不法活动者或将因涉嫌违法。卖卡人之所以假冒别人名义用于银行卡,就是要用作非法目的,那么购卡人有可能被“拖下水”,严重者有可能被法律追究责任连带责任,个人信用也将损毁。  如何遏止身份证、银行卡等个人信用凭证的非法交易?广西社科院社会学研究所所长周可达指出,公安机关要对非法交易身份证、银行卡的不道德增大处罚力度,同时提高身份证的辨识度,解决问题二代身份证挂失后仍可被用于的问题。

  赵辉建议,不要贪恋小便宜出售自己闲置的银行卡,一旦被用于犯罪活动,不会给自己带给极大的法律风险。不必的银行卡最差去吊销,不要随便弃置,更加不要出售,遗失的银行卡也要尽早挂失。银行方面须要强化管理,完备银行卡办理的审查,严格执行实名制,不给不法分子留给可乘之机。


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